Gdf Milano esegue amministrazione giudiziaria per un istituto bancario Agenzia di stampa Italpress – Italpress
MILANO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Milano è sottoposta ad amministrazione giudiziaria, una banca d'affari milanese. Il provvedimento, disposto Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, costituisce il risultato di più ampie indagini delegate dalla Procura della Repubblica – DDA di Milano volte all'approfondimento dei rapporti tra l'istituto finanziario e soggetti legati a consorterie di 'ndrangheta. In particolare è stato accertato come diverse società gestite da soggetti contigui ad esponenti della matrice 'ndranghetista, hanno beneficiato negli anni di finanziamenti erogati dall'istituto di credito con assistenza di garanzie statali previste dal Fondo Centrale di Garanzia a favore delle PMI del Mediocredito Centrale , aderendo così agli aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-.19 piuttosto che a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Gli approfondimenti, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno evidenziato diverse criticità sull'operatività dell'istituto di credito, con riguardo ai pericoli di permeabilità dello stesso in relazione ai rapporti con persone indagate per gravi delitti o destinatari di misure di prevenzione personali/patrimoniali. La disamina dei fascicoli bancari ha consentito di appurare come l'intermediario, spesso eludendo i principi della normativa antiriciclaggio, ha erogato finanziamenti assistiti da garanzia statale a favore di società inserite pienamente all'interno di dinamiche criminali, in quanto oggetto della contestazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, in alcuni casi commessi con l'aggravante del metodo mafioso, è consistito nell'agevolazione della
“locale” di 'ndrangheta di Legnano/Lonate Pozzolo.
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Foto: Guardia di Finanza Milano
